其他回答(共7条)

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  2021-12-23 18:32 黄益新 客户经理

  只是你的公司涉嫌诈骗，与你本人又没什么关系，不要害怕。
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  2021-12-23 18:30 黄相森 客户经理

  伪造富二代的身份，高学历，还有丰富的工作经验，应聘公司总监，在接触到公司U盾的时候趁着公司无人盗窃公款。
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  2021-12-23 18:25 齐星星 客户经理

  詹恩贵，他的作案经历相当传奇，被称上史上最励志的“窃贼”！初中毕业的他，曾假冒他人身份入职某高速公路项目部，盗走现金700万。第三次出狱他，利用在监狱自学的法律与财会知识，入职某民营企业财务总监，年薪36万仍不知足，再次盗走1900元万！他也是唯一一个上过两次今日说法的人。

       

  一、南京：某建筑企业1900万不翼而飞

  2020年初，疫情爆发。南京某建筑公司老总孙建（化名），也打算为抗疫尽一份力。年假一收，他就安排财务人员给湖北捐款。财务人员查询财务状况后，惊慌地告诉他，账上的1900万不翼而飞。

       

  1、确定犯罪嫌疑人

  接到报案的南京警方赶赴现场，进行调查取证。让老总孙建无法想到的是，警方确定的作案嫌疑人是自己的得力助手——公司财务总监“索南”。孙总介绍说，“索南”在春节放假期间还在公司加班，并制定了下一年的发展计划，还请假说春节后带女友去英国旅游。调查结果证明，“索南”正是利用公司放年假，在大年三十进入公司，破坏了监控系统，使用三个U盾转走了1900万元。

       

  2、一个作案“老手”

  警方在调查中发现，这个“索南”提供给公司的身份信息和入职材料都是假冒的。他是谁？只有确定了犯罪嫌疑人的真实信息，才方便破案，才能上网通缉。警方在“索南”办公室勘察时，没有找到他使用过的水杯等生活物品，也找不到可以测出DNA数据的毛发。警方又根据路边监控，查出他租住的房子，仍找不到可以确定他身份的物品。在整个公司甚至找不到这个财务总监的清晰照片，用于面部识别对比。警方意识到，他们遇到了具有很高反侦查能力的作案“老手”！

       

  3、身份假冒，却有真才实学。

  公司老总介绍讲，这个财务总监是在八个月之前招聘进来的。公司在网上发布了招聘财务人员信息后，这个“索南”投递了简历，毕业证是人民大学本硕连读的，还有八年国企工作经验。老总孙建在面试时与他交谈了二个多小时，感觉“索南”专业知识扎实，对公司还有建设性意见，就把他留了下来，成为一名普通的财务工作人员。入职后，“索南”主动代表公司应诉了两起官司，为公司挽回不少损失。之后，又主持了一个上亿元的项目，也取得良好的效果。公司老总看在眼前，喜在心里，像捡到宝一样高兴，两个月后让“索南”升任公司财务总监，成为公司握有实权的二把手。

       

  4、同事眼中的“富二代”

  据公司员工讲，这个财务总监衣着整洁，文质彬彬，不吸烟不喝酒，似乎没有任何恶习。“索南”自称家在北京，是家庭殷实的富二代，父亲去世后来南京陪伴老母亲，来公司打工主要是磨炼自己，钥匙链上挂着宝马车钥匙。他待人和蔼，出手也阔绰，时常给同事送些礼物，用自己精湛的电脑技术给同事处理问题。

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  5、一枚指纹确定身份

  “索南”在公司期间，故意不参加聚会，也不参与合影，逃离时又清理了自己的活动区域，让警方无法采集了用于面部对比的照片，也找不到进行DNA测试的生物检材。经过公司员工的讲述，警方最终在“索南”帮同事修理的座椅上，找到一枚完整指纹。将指纹输入公安信息系统后，检索出与一名叫“詹恩贵”前科人员高度吻合。经公司老总和员工辨认，詹恩贵就是那个“索南”。信息同时显示，这个詹恩贵曾经两次入狱。2011年的时候，他曾经用化名“肖利锐”，从四川巴南高速D5合同段项目部，盗走703万现金。破案后，中央电视台“今日说法”栏目曾以《追捕隐形人》进行了报道。

       

  二、在巴南作案过程

  2011年5月份，詹恩贵假冒“肖利锐”身份，又制作了假的西南财大毕业证书，应聘到四川巴南高速D5合同段项目部，担任出纳岗位。为了不让同事起疑，詹恩贵为自己打造了一个富二代的人设：他的钱夹里随时有两三千元现金，钥匙链上似乎还有一把奔驰车钥匙，最重要的是，他不抽烟、不喝酒不赌博，几乎没有任何恶习，和同事们交往，出手也算慷慨，詹恩贵很快赢得公司领导及同事们的好感。

       

  4个月之后，詹恩贵撬开会计的保险柜，取出印章和密码机，将项目部账户上703万元，转入他用假身份证开设的十多个帐户内。又伪造了相关单据，从各个帐户中将703万元现金取出，足足装了三个蛇皮袋，租车逃离巴南。警方在追捕中，发现詹恩贵每到一个地方就换一张身份证，简直成了隐形人。他曾经交往过的一个女友给警方提供信息，案发之前曾经在他的行李箱上发现过一个长沙机场的标签。警方最终从登机信息中查到了詹恩贵的真实身份，并上网通缉。

  一年多后，詹恩贵拿着别人的身份证，到公安机关换证时，被警方确认到行踪，在青岛被抓获。此时的詹恩贵，又化名“李正中”入职到青岛一家公司准备作案。案子是破了，只追回431万的赃款。

  四川省巴中市巴州区人民法院于2013年10月17日作出（2013）巴州刑初字第201号刑事判决，以被告人詹恩贵犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处没收财产人民币50000元。责令被告人詹恩贵退赔攀枝花公路桥梁工程有限公司巴南高速D5合同段项目经理部工程款2720445.52元。

       

  三、在贵阳抓获詹恩贵

  南京警方根据詹恩贵的转账记录，追查到接受转账的两个账户是深圳的皮包公司的，是詹恩贵几个月前花钱雇用两个在校大学生开设的。前几天，两个学生配合詹恩贵从银行取出了1900万的现金，得到了几万的报酬。

       

  1900万元人民币多重？按新钞计算大约是240公斤，詹恩贵一个人是绝对搬不动的。他也不傻，将这些钱都换了港币和美元，也就是几十公斤重，装在一个特大包的行车箱到处拉着跑，成为警方追踪的一大特征。詹恩贵原计划是偷渡出国，可是人算不如天算，国内疫情爆发，口岸查得紧，偷渡也中断，詹恩贵计划落空。如果真出了国境，南京这家公司也就破产了。

  “今日说法”第一次采访詹恩贵内容，给南京警方破案提供了重要信息。他们发现詹恩贵曾经在长沙、重庆、贵阳、青岛生活过，他在国内隐藏应该会选择他熟悉的城市。青岛和重庆曾经栽过，他不大可能去，去长沙和贵阳的可能性就比较大。南京警方通过调取这两地车站和街头监控，终于在一居民楼将詹恩贵抓获，查出别人的身份证几十张。让人意想不到的是，詹恩贵盗走的赃款不但没少，按汇率计算也多出了60万元，因为美元升值了。

       

  四、法院判决结果

  在法院开庭审理时，詹恩贵对检察院指控犯有“盗窃罪”不认同，为自己辩护说构成的是职务侵占罪。法院最终以盗窃罪判处詹恩贵有期徒刑十五年。因为这两个罪名相比较，盗窃罪要比职务侵占罪的量刑要重。有法律人士解释说，詹恩贵在南京的作案既符合盗窃罪的构成要件，也符合职务侵占罪的构成要件，法院择一重罪定罪量刑是恰当的。

       

  五、詹恩贵，神一般存在的“盗贼”！

  他是1980年生人，湖北省黄冈市蕲春县檀林镇人，初中学历。2005年的时候，在上海因为盗窃同事60万元被判入狱5年，减刑后只在监狱呆了3年，于2009年刑满释放。2011年在巴南高速项目部盗走703万，又被判刑7年，减刑后于2018年出狱。2019年又入职南京建筑公司，转走1900万，被判刑15年。詹恩贵作案是一次比一次“成功”！

  1、财务，是一个专业性很强专业，如果不深入学习是很难掌握的。詹恩贵入职南京建筑公司后，不但能代替公司处理官司，还主持过上亿元的项目，深得公司老总的器重。为了掌握公司资金流动，他还建议老总将公司财务二级审核改为三级审核。詹恩贵如果没有真才实学，这些是绝对做不到的。据詹恩贵交代，他在早期打工、作案期间，就拿出三分一的工资参加财务技能培训，还在手机上收看专家讲座。最主要的是，他在前后8年的监狱生活中，没有浪费大好年华，一有时间看书，自学了法律和财会知识。

       

  2、他给两家被骗公司同事的印象，都是不喝酒不抽烟没有恶习的“好男人”形象。如果说好人形像能装，他在南京建筑公司潜伏八个多月，没被别人看出破绽，没让人怀疑他的身份去核实。他在南京作案期间，住在离公司三站路的出租屋内，却给建筑公司同事说自己住在某个高档小区，办公室主任说顺路要捎他上班，他就每天坐四五十钟的公交到那个小区前，去等办公室主任，从来没有迟到过。这种高度自律的人，很难让人把他与盗贼联系到一到。直到破案，公司老总还是无法接受索总是作案人的现实。

       

  3、他初中毕业后外出打工，几乎没有回过老家。他告诉自己的老父亲自己是清华大学毕业，上海盗窃被抓时，入监狱的资料写得是毕业于浙江大学。估计他在早期打工期间，都可能自称大学毕业，乃至于在后来的作案中，伪造学位证书都是轻车熟路。在作案期间，他腰间都挂一把高档车钥匙，扮演“富二代”，还经常用点小礼物来迷惑同事，不让别人对他的身份产生怀疑。就连大年三十去公司转账，还不忘给看门的保安两包烟。

  4、可能是赌博恶习把他引上不归路。詹恩贵在南京建筑公司时，升任财务总监后，年薪是36万。这对一个打工人来讲，应该属于可梦不可求的高薪了，他为啥还作案？一方面，他害怕自己的假冒身份被识破。另一方面他沉迷于网络赌博，工资都让他输掉了。最主要的还是他经不起巨额财富的诱惑，贪婪！

       

  写在最后：

  詹恩贵这个人有一股不服输的精神，也确实聪明，能力也很强，只可惜走了不归路。作者想，如果詹恩贵在南京得到老总认可后，及时悬崖勒马，如实向老总坦白自己的过往，会是什么样的结局？

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  2021-12-23 18:13 车广侠 客户经理

  郑州航空工业管理学院是我省第二所财经类本科，经管实力不错。郑州航空工业管理学院是一所全日制普通本科院校，其前身是1949年成立的平原省财经学校，后几经更名和迁址，1964年在全国16所航空学校专业调整合并时，更名为郑州航空工业学校。1978年升格为郑州航空工业管理专科学校，1984年升格为郑州航空工业管理学院（本科），1989年获得学士单位授予权。1999年，学校隶属关系发生转变，由中国航空工业总公司主管转变为中央与地方共建，日常管理以河南省为主的办学体制。2009年初，顺利通过硕士单位立项建设评审，学校整体工作上了一个新的台阶。在60多年的办学历程中，学校秉承“严谨、求实，开拓、进取”之校训，不断探索适应河南经济社会和航空工业发展需要的人才培养模式，形成了“管理学科为主，管理学与工学密切结合”（简称“管工结合”）的人才培养特色，确立了在航空工业管理和技术应用研究领域中的较强优势。学校现已建设成为管理学科优势明显，多学科协调发展，培养复合型应用人才的重要基地。学校基础设施不断完善，教学、科研、生活、体育设施齐全，较好地满足了发展的需要。学校现有东、南、北共三个校区，占地面积1 900余亩，建筑面积97万平方米，资产总值9亿多元，教学科研仪器设备总值9千多万元。设有管理工程实验中心、会计实验中心、信息技术实验中心等16个教学科研实验中心，其中航空制造及装备研究中心、高性能土木工程材料与环境工程技术研究中心被列为河南省高校工程研究中心，管理工程教学示范中心为河南省高等学校实验教学示范中心。实验室面积65 188平方米，初步建成航空材料、智能信号与信息处理两个重点实验室。图书馆现有藏书150多万册，中外文期刊1200多种，各类专业数据库近20个。学校现已建成“核心层万兆主干、汇聚层千兆主干、百兆交换桌面”的现代校园网络系统，接入到校园网的计算机终端5 500台，约25 000个信息点遍布教学、科研和生活场所，现代化、数字化的校园环境正在形成。学校主动适应河南经济社会和航空工业发展的需要，不断加强学科专业建设，突出特色，取得明显成效。现有管理学、经济学、工学、法学、文学、理学六大学科门类，设有会计学院、工商管理学院、经贸学院、信息科学学院、管理科学与工程学院、机电工程学院、外语系、法律系、土木建筑工程学院、计算机科学与应用系、数理系、人文社会科学系、电子通信工程系、艺术设计学院（艺术教育中心）、航空工程系、体育教学部、国际学院、继续教育学院、思想政治理论教学部等19个教学院、系、部，1个软件学院和1个二级学院，58个本科专业及专业方向。其中会计学、工业工程、审计学被列为国家级特色专业；管理科学与工程、会计学、情报学被列为省级重点学科建设点；档案学、工程管理、人力资源管理、审计学、市场营销学、统计学等6个专业被列为省级特色专业建设点；会计学、工业工程、经济、财务管理等4个教学团队为河南省高等学校教学团队。学校注重师资队伍建设，不断加大培养和引进力度，师资力量日益雄厚。现有专任教师900余人，其中教授、副教授近400人。“百千万人才工程”国家级人选1人，教育部新世纪优秀人才3人，享受国务院政府津贴的专家12人，全国优秀教师5人，省管专家和省级学术带头人5人，河南省教育厅学术技术带头人和骨干教师83人。院长施进发入选为“百千万人才工程”国家级人选。聘请了中国工程院郭重庆、张彦仲等5位院士以及郭道扬、齐二石、毕强等近百位国内知名专家为兼职教授。学校有2人被有关高校聘为博士生导师，26人被聘为硕士生导师。 学校以提升科研水平为目标，采取一系列政策和措施，加大科研基础建设。先后获得国家杰出青年科学基金1项，国家自然科学基金项目24项，基于NSFC国际合作项目6项，国家社会科学基金项目12项。近五年来，承担国防科研项目近50项，省部级项目300多项。学校现有中国航空工业质量与生产力改进研究中心、会计与财务研究所、CAD/CAM 研究所、土木工程与管理技术研究所等近20个科学研究机构。学校成功举办了“第十届中国科协年会中部地区物流产业体系建设论坛”、“质量管理与经济发展国际会议”、“中韩质量科学与生产力促进国际会议”、“新世纪情报学教育战略研讨会”、“第三届中国建筑经济高峰论坛”等国内外有较大影响的学术会议，有力地促进了学术交流与合作。学校确立了“德育首位，教学中心，质量至上，育人为本”的办学理念，坚持“管工结合”的办学特色，注重培养学生的创新意识，人才培养质量不断提高，先后为国家建设各条战线尤其是国防工业培养输送各类人才12万余名，成为航空工业和河南省管理人才的重要培养基地。学校现有全日制在校生两万多人，在数学建模竞赛、大学生英语竞赛、工业设计大赛等国家级赛事以及挑战杯等团学活动中获得省级以上表彰的有100余项，并先后涌现出一批国家级和省级先进集体、三好学生、优秀学生干部。学校连年被国家或河南省评为大学生社会实践活动先进集体，2003年获“全国学习雷锋、志愿服务先进集体”，2004年获“全国暑期三下乡优秀团队”，2007年获“全国五四红旗团支部”等荣誉称号。在大学生就业竞争日趋激烈的情况下，历届毕业生就业率均在95%以上，位居河南省高校前列。
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  2021-12-23 18:01 赵飞虎 客户经理

  郑州中科宇图科技有限公司是2017-07-11在河南省郑州市注册成立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，注册地址位于郑州高新技术产业开发区莲花街55号1号楼A座20层整层及17层南侧。

  郑州中科宇图科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是91410100MA445GP08K，企业法人姚国青，目前企业处于开业状态。

  郑州中科宇图科技有限公司的经营范围是：测绘服务、应用软件服务、计算机技术开发及转让、技术服务；租赁计算机及测绘设备；计算机系统集成服务，计算机信息咨询服务；电脑图文设计、制作；影视策划；销售：计算机软件及外围设备、电子设备、通讯设备、机械设备、仪器仪表；技术进出口、货物进出口。本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

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  2021-12-23 17:54 米增强 客户经理

  1、这个需要看员工在诈骗活动中起到的作用如何。
  2、如果起到决定性作用，则会依法构成诈骗罪共犯。
  3、如果是在不知情的情况而为，则不构成犯罪的。
  4、如果明知公司是在诈骗还继续实施，则就构成诈骗罪的共犯的。
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  2021-12-23 17:34 齐旭明 客户经理

  担保公司业务操作流程如下：

  公司类贷款担保的操作流程包括项目受理、项目调研、项目审批与实施和保后管理四个环节。

  建议可运用担保行业系统软件和信息化解决方案，提高担保风控体系，提升担保业务管理的信息化、数字化和智能化水平。科技赋能已然成为担保行业数字化转型升级的必然趋势。